广东破特大钱庄案 涉案金额超200亿！
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新华网
2017-11-23 10:04:17
22日，从广东省韶关市公安局获悉，当地警方破获一起涉案超200亿元人民币的特大地下钱庄案，涉案人员万余名，7名犯罪嫌疑人被刑事拘留。
经进一步调查核实，这个地下钱庄规模庞大，涉案人高达1万余名，控制了非法虚假账户148个，遍及广东、湖南、福建、宁夏等20多个省份，涉案金额200多亿元。犯罪嫌疑人主要利用港币和人民币的汇率变化获取暴利。
11月9日，韶关市公安局在韶关、珠海、茂名三地采取收网行动，抓获犯罪嫌疑人7名，查封冻结非法账户148个，冻结涉案资金3000多万元。据办案民警介绍，本次侦破案件还牵涉出一批洗钱、非法经营外汇、非法买卖公民个人信息等犯罪线索，案件正在进一步调查中。
11月9日，专案组在韶关市公安局技侦、网警等相关部门的密切配合和大力支持下，并抽调曲江、仁化、乳源、翁源等30余名精干民警，在韶关、珠海、茂名统一收网。行动中，专案组共捣毁地下钱庄2个，抓获犯罪嫌疑人7名，现场缴获涉案电脑、银行卡、账户U盾等作案工具一大批。查封冻结非法账户148个，冻结涉案资金3000多万元。至此，“8.16”非法经营案（地下钱庄）成功告破。目前，7名犯罪嫌疑人已经全部刑事拘留，案件正在进一步深挖扩线中。（作者：叶前）
编辑：私念
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