律师说法:非法期货案中诈骗罪、非法经营罪的案例分析
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2017-9-15 15:19:12
律师说法:非法期货案中诈骗罪、非法经营罪的案例分析。
2.《江小玲、叶亮等犯非法经营罪一案刑事裁定书》上海市第二中级人民法院(2015)沪二中刑终字第1055号。该案上诉人虽然使用的是打电话的方式来吸引客户,同样是被判定为非法经营罪。裁定书认定:“本院认为,上诉人江小玲、叶亮、原审被告人罗某某、蔡某某、王某乙、潘某某违反国家规定,未经国家有关主管部门批准非法经营期货业务,扰乱市场秩序,情节严重,其行为均已构成非法经营罪,依法应予惩处。”
3.《被告人马希龙、王春英非法经营一案刑事裁定书》吉林省通化市中级人民法院(2016)吉05刑终175号。该案上诉人所采用的经营方式最终被判决认定为非法经营罪。裁定书认定:“在实际经营交易过程中,王春英明知马希龙经营的公司不具有从事期货经纪业务资格,却与马希龙等人在集安市发展客户40余人,采取保证金制度,与客户签订合同,以1:100保证金的方式吸引客户,在某一时间买“涨”或“跌”,并以一手为最少的单位非法进行期货交易。中创国信公司根据客户交易数量,以每手为计算单位给马希龙提成71元。截止2015年8月,共交易1769手,非法经营数额159万元,违法所得12万余元。”
4.《陈立喜、郑卫等犯非法经营罪一案刑事判决书》浙江省台州市中级人民法院(2013)浙台刑二终字第214号。该案也被判决认定为非法经营,而非诈骗罪。判决书认定:“未经国家主管部门批准非法经营黄金期货业务,且情节特别严重,其行为均已构成非法经营罪。”
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