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（2）是不仅提供交易平台充当中介，而且参与交易，成为买方或卖方（俗称“对赌”）。有的在对赌时，提供虚假行情或者不同步的交易行情，有的在交易系统恶意设置障碍。

（3）是完全以从事期货交易为名，吸引客户参与交易后，将客户缴存的保证金等资金非法占为己有。

二、法院首认非法期货交易

2017年6月22日，人民法院驳回陕西西北黄金珠宝交易中心的再审请求，明确指出，投资者展某在西北黄金的白银现货交易符合标准化合约、集中交易、做市商交易等特征。平台持有省级政府部门批准文件，但文件没有涉及交易方式，因此西北黄金不能使用批准文件推翻法院作出的非法期货交易裁定。

人民法院维持原审裁定，采用2013年中国证监会《关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》（“111号文”）作为依据，认为西北黄金通过互联网同时与众多客户开展买卖行为，构成了集中交易，而展某多次交易都未发生任何实物交割，亦符合期货交易特征。

但是，该案仅仅是对民事部分进行了认定，并没有涉及刑事部分定罪量刑。

三、从全国各地贵金属交易平台类案件的判决结果看，究竟是构成诈骗罪、非法经营罪。